Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics: Поиск

Поиск

Результаты 31-40 из 58.

Найденные ресурсы:

Дата выпуска	Название	Автор(ы)
2016	Обов’язковий фінансовий моніторинг операцій на ринку житлової нерухомості	Давиденко Д. О.; Давиденко Д. А.; Davidenko D. O.
2020	Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням ймовірності реалізації ними мережевих схем	Колодізєв О. М.; Киркач С. М.; Огородня Є. М.
2019	Вплив державного регулювання і нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України	Пономаренко В. С.; Внукова Н. М.; Колодізєв О. М.; Ачкасова С. А.
2018	Шляхи удосконалення організації системи фінансового моніторингу в умовах геополітичних викликів сучасності	Колодізєв О. М.; Плескун І. В.; Агаджанян А. А.
2021	Розвиток компетентності аудиторів фінансового моніторингу	Внукова Н. М.
2017	Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки	Колодізєв О. М.; Плескун І. В.
2018	Визначення рівня конкордації НОР і результатів 5 раунду взаємного оцінювання MONEYVAL відповідності системи ПВД/ФТ України рекомендаціям FATF	Андрійченко Ж. О.
2017	Адаптація міжнародних вимог із запровадження ризик-орієнтовного підходу у сфері ПВД / ФТ в Україні	Андрійченко Ж. О.
2018	Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу	Внукова Н. М.
2020	Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків	Чмутова І. М.; Безродна О. С.; Нечипоренко Д. І.