Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23024| Title: | Раннє виявлення та протидія відмиванню коштів за ризик-орієнтованими ознаками |
| Authors: | Внукова Н. М. |
| Keywords: | фінансовий моніторинг ризик орієнтований підхід протидія відмиванню коштів |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Внукова Н.М. Раннє виявлення та протидія відмиванню коштів за ризик-орієнтованими ознаками / Н.М. Внукова // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 09–10 квіт. 2020 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С.108-109.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами. |
| Abstract: | Запровадження ризик орієнтованого підходу для фінансових установ є засобом раннього виявлення та протидії відмиванню доходів, який вимагає високої незалежності щодо урахування рівнів ризику клієнтів та визначення переліку необхідної інформації для його оцінки. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму FATF мають деталізовану і логічну систему заходів, які повинні бути впроваджені країнами з метою боротьби з відмиванням доходів. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23024 |
| Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Внукова_НМ_Полтава.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.