Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16361| Назва: | Modern status of the risk-based approach implementation in Ukraine anti-money laundering system |
| Інші назви: | Стан запровадження ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу в Україні Состояние внедрения риск-ориентированного подхода в сфере финансового мониторинга в Украине |
| Автори: | Andriichenko Zh. O. Андрійченко Ж. О. Андрейченко Ж. О. |
| Теми: | financial monitoring anti-money laundering and terrorist financing risk- oriented approach subjects of primary financial monitoring (obliged entities) entities of state financial monitoring фінансовий моніторинг протидія легалізації доходів фінансуванню тероризму ризик-орієнтований підхід суб'єкти первинного фінансового моніторингу суб'єкти державного фінансового моніторингу финансовый мониторинг противодействие легализации доходов финансированию терроризма риск-ориентированный подход оценка рисков субъекты первичного финансового мониторинга субъекты государственного финансового мониторинга |
| Дата публікації: | 2017 |
| Бібліографічний опис: | Andriichenko Zh. О. Modern status of the risk-based approach implementation in Ukraine anti-money laundering system / Zh. О. Andriichenko // Proceedings of the training: Innovative educational technology: European experience and Its Application in training in Economics and Management. – Poland: WSBiP, 2017. – Р. 5–8. |
| Короткий огляд (реферат): | The article is devoted to assessing Ukraine's readiness to implement a risk-oriented approach in the field of financial monitoring. The factors constraining introduction of the risk-oriented approach at the levels stipulated by the Directive (EU) 2015/849 are revealed. Recommendations have been formulated to create favorable conditions for the effective implementation and operation of the risk-based approach in Ukraine. Роботу присвячено оцінці готовності України до впровадження ризик-орієнтованого підходу в сфері фінансового моніторингу. Виявлено фактори, які стримують впровадження ризик-орієнтованого підходу на рівнях, передбачених Директивою (EU) 2015/849. Сформовано рекомендації для створення сприятливих умов для ефективного впровадження і функціонування ризик-орієнтованого підходу в Україні. Работа посвящена оценке готовности Украины к внедрению риск-ориентированного подхода в сфере финансового мониторинга. Выявлены факторы, сдерживающие внедрение риск-ориентированного подхода на уровнях, предусмотренных Директивой (EU) 2015/849. Сформированы рекомендации для создания благоприятных условий для эффективного внедрения и функционирования риск-ориентированного подхода в Украине. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16361 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МСіФП) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Андрейченко_ Тези_Poland.pdf | 119,47 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.