Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/14649| Title: | Implementation of risk-based approach in financial monitoring in Ukraine. |
| Other Titles: | Імплементація ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу в Україні Имплементация риск-ориентированного похода в финансовом мониторинге в Украине. |
| Authors: | Andriychenko Zh. O. Андрійченко Ж. О. Андрейченко Ж. О. |
| Keywords: | the legalization of proceeds from crime risk-based approach AML / CFT system financial monitoring a national risk assessment легалізація доходів одержаних злочинним шляхом ризик-орієнтований підхід система ПВД / ФТ фінансовий моніторинг національна оцінка ризиків легализация доходов полученных преступным путем риск-ориентированный подход система ПОД/ФТ финансовый мониторинг национальная оценка рисков |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Andriychenko Zh.O. Implementation of risk-based approach in financial monitoring in Ukraine./ Zh.O. Andriychenko // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 8 грудня 2016 р.). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 21 - 26. |
| Abstract: | The degree of implementation of the risk-based approach in the field of financial monitoring in the Ukrainian legislation and the activities of financial institutions were considered, the existing problems of implementation of measures and the experience of foreign countries were identified. Розглянуто ступінь імплементації ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в законодавство України та діяльність фінансових установ, визначено існуючі проблеми впровадження заходів та дослідження досвіду зарубіжних країн. Рассмотрена степень имплементации риск-ориентированного подхода в сфере финансового мониторинга в законодательство Украины и деятельность финансовых учреждений, определены существующие проблемы внедрения мер и исследован опыт зарубежных стран. |
| URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14649 |
| Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Андрейченко_тез_конф_ФМ_2016.pdf | 158,68 kB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.