Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics: Просмотр архива электронных ресурсов

Просмотр собрания по группе - Тема відмивання коштів

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:

Результаты 1 по 11 из 11

Дата выпуска	Название	Автор(ы)
2018	Risk assessment of the bank’s involvement in legalization of questionable income considering the influence of FinTech innovations implementation	Lebid O. V.; Chmutova I. M.; Zuieva O. V.; Veits O. I.; Лебідь О. В.; Чмутова І. М.; Зуєва О. В.; Вейц О. І.; Лебедь А. В.; Чмутова И. Н.; Зуева Е. В.; Вейц А. И.
2017	Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення	Внукова Н. М.; Колодізєв О. М.; Чмутова І. М.
2017	Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення	Внукова Н. М.; Колодізєв О. М.; Чмутова І. М.
2019	Запобігання та протидія легалізації доходів у системі фінансового моніторингу банку	Лебідь О. В.; Вейц О. І.
2018	Зростання ролі банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом	Колодізєв О. М.; Коцюба О. В.
2020	Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням ймовірності реалізації ними мережевих схем	Колодізєв О. М.; Киркач С. М.; Огородня Є. М.
2018	Оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку	Пономаренко В. С.; Колодізєв О. М.; Лебідь О. В.; Вейц О. І.
2019	Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення	Колодізєв О. М.; Пономаренко В. С.; Внукова Н. М.; Ачкасова С. А.; Лебідь О. В.; Кавун С. В.; Чмутова І. М.; Андрійченко Ж. О.; Безродна О. С.; Буряк І. В.; Вейц О. І.; Гонтар Д. Д.; Гринько П. О.; Киркач С. М.; Лесик В. О.; Рац О. М.; Плескун І. В.
2019	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90584 від 11.07.2019. Методичне обґрунтування оцінки вірогідності зв’язності страхових компаній з удосконалення процесу управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Внукова Н. М.; Кавун С. В.; Колодізєв О. М.; Ачкасова С. А.; Гонтар Д. Д.
2018	Система комплаєнсу в банках: нові властивості та виклики сучасності	Колодізєв О. М.
2018	Фінансовий потенціал банку: сутність, методи оцінювання, інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	Колодізєв О. М.; Лебідь О. В.; Зуєва О. В.

Результаты 1 по 11 из 11