Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25930
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Внукова Н. М. | - |
dc.contributor.author | Плескун І. В. | - |
dc.contributor.author | Сокол С. В. | - |
dc.contributor.author | Ягольницький О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T08:54:50Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T08:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Внукова Н. М. Оцінка діяльності банків з ризик-контролю клієнтів у системі фінансового моніторингу / Н. М. Внукова, І. В. Плескун, С. В. Сокол та ін. // Облік і фінанси. ‒ 2021. ‒ № 2 (92). – С. 44‒50. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25930 | - |
dc.description.abstract | Діюче законодавство вимагає, щоб банки здійснювали безперервний моніторинг всіх фінансових транзакцій своїх клієнтів – як юридичних, так і фізичних осіб. Однак, незважаючи на заходи впливу з боку Національного банку України, у формі багатомільйонних штрафів і письмових попереджень, банки не повною мірою виконують вимоги до розробки, затвердження та впровадження внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу. Метою статті є узагальнення практичного досвіду діяльності банків з дотримання політики ризик-контролю клієнтів банку в системі фінансового моніторингу. Проаналізовано внутрішні документи досліджуваних банків з питань внутрішньобанківського фінансового моніторингу, відібрано складові політики реалізації ризик-контролю клієнтів банку. Узагальнено інформацію щодо повноти політики реалізації ризик-контролю клієнтів банку у вибраних банках України. Визначено повноту політики ризик-контролю клієнтів банку за такими етапами: групування складових політики ризик-контролю клієнтів банку; кластеризація банків України за рівнем повноти реалізації політики ризик-контролю клієнтів банку. Методом кластерного аналізу визначено групи банків за рівнем повноти ризик-контролю їх клієнтів, виявлено чотири кластери з певним асиметричним розподілом в них банків. За результатами проведеного узагальнення практичного досвіду діяльності банків з дотримання політики ризик-контролю клієнтів банку в системі фінансового моніторингу, а саме внутрішніх документів діючих банків з питань внутрішньобанківського фінансового моніторингу виявлено, що певна кількість банків має удосконалювати внутрішню політику або правила з питань дотримання вимог законодавства з ризик-контролю у сфері фінансового моніторингу. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | банк | ru_RU |
dc.subject | ризик-контроль | ru_RU |
dc.subject | внутрішньобанківські документи | ru_RU |
dc.subject | клієнт банку | ru_RU |
dc.subject | фінансовий моніторинг | ru_RU |
dc.title | Оцінка діяльності банків з ризик-контролю клієнтів у системі фінансового моніторингу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (МСіФП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Внукова_НМ_Плескун_И_Сокол_С_Ягол_ницкий_А_Стаття.pdf | 350,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.