Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25093
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пономаренко В. С. | - |
dc.contributor.author | Внукова Н. М. | - |
dc.contributor.author | Колодізєв О. М. | - |
dc.contributor.author | Ачкасова С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T12:11:15Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T12:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Пономаренко В. С. Вплив державного регулювання і нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України / В. С. Пономаренко, Н. М. Внукова, О. М. Колодізєв та ін. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. - Vol. 2. - No 29. – Р. 419 – 429. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25093 | - |
dc.description.abstract | Необхідність реформування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТРЗ), одним з елементів якої є запровадження адаптаційних механізмів в сфері державного регулювання є особливо актуальним питанням. Оцінка ризиків та застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків, є першою рекомендацією міжнародних стандартів FATF. У статті оцінено вплив рівня державного регулювання та нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на основі побудованої п’яти рівневої ієрархічної моделі розвитку цієї системи. Методологічну основу дослідження становив метод аналізу ієрархій Т. Сааті для проведення досліду щодо визначення пріоритетного сценарію розвитку ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК/ФТРЗ в Україні. Проведено дослід щодо визначення впливу несприятливих факторів, інструментів впливу та суб’єктів впливу на пріоритетні цілі та сценарії розвитку ризик-орієнтованої системи забезпечення протидії ВК/ФТРЗ в Україні, зокрема визначено найбільшу ймовірність реалізації саме нейтрального сценарію. Базовою основою ієрархічної моделі стали цілі розвитку (забезпечення утвердження Україною статусу надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії ВК/ФТРЗ; посилення інформаційної транспарентності системи забезпечення протидії ВК/ФТРЗ; удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії ВК/ФТРЗ; зниження асиметричності інформації для учасників системи забезпечення протидії ВК/ФТРЗ; зменшення ризику використання СПФМ для ВК/ФТРЗ; удосконалення механізму та моделі державного регулювання та нагляду у сфері протидії ВК/ФТРЗ) та сценарії (прискорений, нейтральний та гальмування). | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | державне регулювання | ru_RU |
dc.subject | розвиток | ru_RU |
dc.subject | ризик-орієнтована система | ru_RU |
dc.subject | фінансовий моніторинг | ru_RU |
dc.subject | суб’єкти первинного фінансового моніторингу | ru_RU |
dc.title | Вплив державного регулювання і нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (МСіФП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
145_СТАТТЯ_Колодізєв ОМ.pdf | 359,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.