Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24646| Назва: | Risk-based approach to combating money laundering |
| Автори: | Pukala R. Chmutova I. M. |
| Теми: | money laundering risk-based approach risk-based system financial intermediaries financial monitoring banking system digitalization |
| Дата публікації: | 2020 |
| Бібліографічний опис: | Risk-based approach to combating money laundering : monograph / Edited by R. Pukala, I. Chmutova. – Jaroslaw : Publishing house of the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, 2020. – 174 p. |
| Короткий огляд (реферат): | The findings provided in the monograph address the development aspects of the risk-based approach to combating money laundering. The analysis includes international standards applied to regulate and develop the risk-oriented financial monitoring system; financial intermediaries’ functioning peculiarities under the economy digitalization conditions and the peculiarities of primary financial monitoring conducted in the insurance industry and by banks; theoretical and methodological provisions for assessment and banks’ risk management from the standpoint of the factors influencing the money laundering processes. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24646 |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії (МБ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Risk_based_approach_to_combating_money_laundering.pdf | 6,66 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.