Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20595
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Внукова Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T14:02:36Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T14:02:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Внукова Н. М. Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів / Н. М. Внукова // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 лист. 2018 р. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – С. 20-24. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20595 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості запровадження ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів. Визначено, що легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, становить помітну загрозу національної й глобальної безпеці, порушує нормальне функціонування держави і її основних економічних інститутів, перешкоджає ринковим перетворенням і контролю над фінансовою системою країни з боку державних органів, викликає недовіру в суспільстві до державних інститутів, створює негативний імідж України у світовому співтоваристві. Варто також ширше використовувати міжнародний досвід боротьби із цим явищем, створити скоординований системний механізм протидії міжнародним проявам відмивання грошей. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | фінансовий моніторинг | ru_RU |
dc.subject | механізм протидії | ru_RU |
dc.subject | ризик-орієнтований підхід | ru_RU |
dc.title | Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (МСіФП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
563_Внукова Н М_Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.