Ризикованість банківських операцій у системі фінансового моніторингу

Abstract

Досліджено сутність ризиків, які пов’язані з легалізацією грошей отриманих незаконним шляхом через банківські установи. Розглянуто основні етапи процесу управління ризиками при здійсненні фінансового моніторингу. Запропоновано засоби, які забезпечують ефективний фінансовий моніторинг.

Исследована сущность рисков, связанных с легализацией денег полученных незаконным путем через банковские учреждения. Рассмотрены основные этапы процесса управления рисками при осуществлении финансового мониторинга. Предложены средства, которые обеспечивают эффективный финансовый мониторинг.

The essence of risk associated with the legalization of money obtained illegally through banks. The main stages of risk management in financial monitoring. A means of providing effective financial monitoring.