Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11900
Title: Дослідження особливостей організації фрод-моніторингу в системі управління економічною безпекою банку
Other Titles: Исследование особенностей организации фрод-мониторинга в системе управления экономической безопасностью банка
Study of features fraud-monitoring in the management of economic safety оf the bank
Authors: Рац О. М.
Рац О. Н.
Rats O. M.
Keywords: банк
економічна безпека банку
шахрайство
фрод-моніторинг
ризик-менеджмент банку
экономическая безопасность банка
мошенничество
фрод-мониторинг
риск-менеджмент банка
bank
economic safety of the bank
fraud
fraud-monitoring
risk management of the bank
Issue Date: 2016
Citation: Рац О. М. Дослідження особливостей організації фрод-моніторингу в системі управління економічною безпекою банку / О. М. Рац // Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки». - 2016. –№ 127. – С. 33 - 38.
Abstract: В статті визначено сутність фрод-моніторингу як інструменту системи управління економічною безпекою банку. Досліджено об’єкти фрод-моніторингу відповідно до видів шахрайства в банківській діяльності та визначено особливості застосування моніторингових систем залежно від об’єкту шахрайства. На основі аналізу особливостей організації фрод-моніторингових систем, запропоновано принципи організації системи фрод-моніторингу для ефективної протидії шахрайству.
В статье определена сущность фрод-мониторинга как инструмента системы управления экономической безопасностью банка. Исследованы объекты фрод-мониторинга в соответствии с видами мошенничества в банковской деятельности и определены особенности применения мониторинговых систем в зависимости от объекта мошенничества. На основе анализа особенностей организации фрод-мониторинговых систем, предложены принципы организации системы фрод-мониторинга для эффективного противодействия мошенничеству.
The article is devoted to the essence of the fraud-monitoring as a tool of economic security system of the bank. Investigated fraud-monitoring facilities under the fraud in banking. The features of the use of monitoring systems based on the object of fraud: fraud in the provision of loans and the implementation of deposit operations; fraud in the area of remote banking services; fraud in the implementation of payment transactions and banking payment cards. The main indicators, which conducted monitoring of fraud in banks considered in the article. The features of online and offline fraud-monitoring systems. Determined that despite the introduction in Ukraine interbank system of exchanging information on fraud, fraud-monitoring in Ukraine remains systemless. Formulated principles of system fraud-monitoring system. Compliance these principles provide effective fraud prevention in the banking sector.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11900
Appears in Collections:Статті (Ф)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рац_статья 1.pdf483,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.